В целях противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке Банком России проводится системная работа, направленная
на выявление компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, прекращение их деятельности и оперативное информирование граждан о нелегальных поставщиках финансовых услуг.
Для повышения уровня финансовой осмотрительности потребителей финансовых услуг, снижения рисков вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность Банк России раскрывает на своем официальном сайте список компаний
с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг и иных нелегальных участников финансового рынка.
Со списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке можно ознакомится по следующей ссылке: https://cbr.ru/inside/warning-list/